Originaire des pays anglo-saxons, ce métier, intimement lié à la finance, est progressivement arrivé en France et occupe aujourd’hui une place importante. Connu sous le nom de Gestionnaire KYC (Know Your Customer), le Compliance offier est avant tout un professionnel de l’éthique. Son rôle principal est de détecter les transactions suspectes dans les établissements bancaires. Il est donc chargé de vérifier l’origine des fonds, l’identité des personnes intéressées ainsi que la cause du transfert.